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2018年年度股東大會決議公告

證券代碼:002628         證券簡稱:成都路橋        公告編號:2019-041

 
成都市路橋工程股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        特別提示  
             1、 本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。
             2、 本次股東大會未出現否決議案的情況。
             3、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。 
        一、 會議的召開情況
             1、 會議通知情況: 
             成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年3月24日在巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號:2019-037),上述公告于2019年3月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊載。2019年4月11日,董事會根據相關規定發布了《關于召開2018年年度股東大會的提示性公告》(公告編號:2019-040)。
             2、 現場會議召開時間:2019年4月15日(星期一)14:30。
             3、 網絡投票時間:2019年4月14日-2019年4月15日。其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年4月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的任意時間。
             4、 股權登記日:2019年4月9日
             5、 會議召開地點:成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓
             6、 會議召集人:公司董事會
             7、 會議主持人:董事長劉峙宏先生 
             8、 會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合 
             9、 本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。
        二、 會議的出席情況
             1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計40名,其所持有表決權的股份總數為287,490,424股,占公司有表決權總股份數的37.7946%。其中:(1)參加現場投票的股東及股東代理人共17人,代表公司有表決權的股份數20,033,633股,占公司股份總數的比例為2.6337%;(2)參加網絡投票的股東及股東代理人共23人,代表公司有表決權的股份數267,456,791股,占公司股份總數的比例為35.1609%。
             2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共26人,代表有表決權的股份86,511,781股,占公司有表決權總股份的11.3732%。
             3、 董事劉峙宏、劉其福、向榮、孫旭軍、熊鷹、郭皓、高躍先、游宏、王良成出席本次會議;監事王建勇、曹征、俞珈瑋出席本次會議;高級管理人員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、徐基偉列席本次會議;北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議。
       三、 會議議案審議情況
        (一) 審議通過《2018年年度報告及其摘要》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (二) 審議通過《2018年度董事會工作報告》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (三) 審議通過《2018年度監事會工作報告》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (四) 審議通過《2018年度財務決算報告》
        表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (五) 審議通過《2018年度利潤分配方案》
        表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況為:同意86,398,081股,占出席會議中小股東所持股份的99.8686%;反對113,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1314%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (六) 審議通過《2019年度財務預算報告》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (七) 審議通過《關于2019年度申請銀行綜合授信的議案》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (八)審議通過《關于續聘2019年審計機構的議案》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (九)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:
         表決結果:86,398,081股同意,占出席會議中小投資者所持股份99.8686%;113,700股反對,占出席會議中小投資者所持股份0.1314%;0股棄權(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項,獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意,因此本議案獲股東大會審議通過。
        (十)審議通過《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (十一)審議通過《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》
         表決結果:同意287,376,724股,占出席會議所有股東所持股份的99.9605%;反對113,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        (十二)審議通過《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決,得票情況如下:
           候選人:劉峙宏 同意股份數:286,035,863票;
           候選人:劉其福 同意股份數:286,035,863票;
           候選人:向  榮 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:孫旭軍 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:熊  鷹 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:徐基偉 同意股份數:286,035,857票。
           經選舉,劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生、徐基偉先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
         (十三)審議通過《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位獨立董事候選人逐項表決,得票情況如下:
           候選人:高躍先 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:游  宏 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:王良成 同意股份數:286,035,857票。
           經選舉,高躍先先生、游宏先生、王良成先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
         (十四)審議通過《關于選舉第六屆監事會非職工監事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位非職工監事候選人逐項表決,得票情況如下:
           候選人:曹  征 同意股份數:286,035,857票;
           候選人:俞珈瑋 同意股份數:286,035,857票。
           經選舉,曹征先生、俞珈瑋先生當選公司第六屆監事會非職工監事。
     四、 律師出具的法律意見
           北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議,并出具了法律意見書,認為“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效”。
     五、 備查文件
          1、成都市路橋工程股份有限公司2018年年度股東大會決議;
          2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。

                     特此公告。

                                                                                                成都市路橋工程股份有限公司董事會
                                                                                                          二〇一九年四月十五日

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